涉案金額3.7億 包頭警方破獲一起非法吸收公眾存款案包頭
本網(wǎng)訊（草原全媒·網(wǎng)記者 周蕾） “涉案金額特別巨大，受害群眾遍布全市，我們要對線索、證據(jù)進(jìn)一步梳理，辦成鐵案，給受害者一個交代。”4月1日，包頭市青山區(qū)公安分局發(fā)布，成功破獲一起涉案金額高達(dá)3.7億元的非法吸收公眾存款案，有力打擊了不法經(jīng)營行為，及時為群眾挽回了損失。
記者采訪辦案民警后了解到，2022年12月，青山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到多位群眾報(bào)警稱：包頭市青山區(qū)恒源銀座寫字樓內(nèi)一家名為恩澤動力的公司以新能源汽車及新能源充電樁銷售為噱頭，以售后返租高額收益的形式銷售理財(cái)產(chǎn)品，并承諾絕對保本保息到期還本付息。
據(jù)報(bào)警人透露，早在2019年9月，其朋友向他推薦了該公司的充電樁理財(cái)產(chǎn)品，并稱十分保險(xiǎn)，穩(wěn)賺不賠。在朋友的推薦下報(bào)警人于2019年10月以1.66萬元每根與恩澤動力公司簽署充電樁銷售協(xié)議購買40根充電樁共計(jì)66.4萬元，同時與該公司簽署期限3年的租賃合同，將充電樁返租給公司代為運(yùn)營，協(xié)議規(guī)定按投資金額的固定比例作為利息，以租金形式每月支付，年化利率達(dá)到14%，在協(xié)議到期后公司原價(jià)回購充電樁，并退回本金。
該案件引起了經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，偵查員立即展開調(diào)查，他們結(jié)合網(wǎng)絡(luò)查詢與線下走訪，線上對該公司工商信息深入調(diào)查，摸清公司主營范圍與注冊信息，及主要負(fù)責(zé)人張某某的個人信息；線下通過對公司周邊商戶走訪，了解到該公司日常運(yùn)營狀況及公司參與管理的員工，列出主要成員16人。偵查員了解到總公司對包頭分公司成員進(jìn)行高額提成分紅獎勵，每推薦新客戶投資即可獲得提成分紅，按月發(fā)放給員工。2017年12月至今，分公司經(jīng)理人均獲得100萬余元的獎勵；團(tuán)隊(duì)經(jīng)理人均獲得50萬元提成獎勵，并且對業(yè)績達(dá)標(biāo)的分公司經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理進(jìn)行車輛獎勵。
偵查員同步調(diào)取西安總公司后臺數(shù)據(jù)，篩選比對后發(fā)現(xiàn)，包頭地區(qū)自2017年12月至今，涉及投資人數(shù)1300余人，投資金額高達(dá)3.7億余元。
在包頭市公安局經(jīng)偵支隊(duì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)下，各旗縣區(qū)分局積極配合，最終收集報(bào)案材料1000余份，裝訂形成卷宗93卷。偵查員夜以繼日對報(bào)案材料進(jìn)行梳理，再將投資人銀行流水逐筆分析，最終捋出了清晰的資金流向，對獲得高提成的16名可疑人員走訪，最終將包頭地區(qū)分公司非法吸收公眾存款的負(fù)責(zé)人張某某及其余6名主要管理人員全部挖出。
通過前期縝密調(diào)查，在獲得了充分證據(jù)后，于2023年1月至3月，青山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)將7名犯罪嫌疑人全部抓獲，并全部采取強(qiáng)制措施，共查封涉案車輛6輛，扣押涉案資金40余萬元。
下一步，青山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)將持續(xù)發(fā)力，為群眾追贓完損，重拳打擊非法集資類犯罪，保證包頭市社會持續(xù)穩(wěn)定。同時，警方再次呼吁廣大群眾注意識別和防范，務(wù)必理性投資和遠(yuǎn)離非法集資，守護(hù)好自己的錢袋子。
[責(zé)任編輯：章穎慧]
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